Home » บทความ Forex » Churning ในเงินคืน Forex: คืออะไร ความเสี่ยง และวิธีหลีกเลี่ยง
Churning ในเงินคืน Forex: คืออะไร ความเสี่ยง และวิธีหลีกเลี่ยง
โปรแกรมเงินคืน Forex ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับเงินคืนบางส่วนจากสเปรดหรือค่าคอมมิชชันการซื้อขายที่จ่ายให้กับโบรกเกอร์ โดยทั่วไป ยิ่งมีปริมาณการซื้อขายที่เข้าเงื่อนไขมากเท่าไร จำนวนเงินคืนที่อาจได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดควรเป็นการซื้อขายจริงและต้องเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของโบรกเกอร์
หนึ่งในพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงคือ Churning ในบริบทของเงินคืน Forex คำว่า Churning โดยทั่วไปหมายถึงการเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายจำนวนมากหรือผิดปกติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขาย ค่าคอมมิชชัน IB หรือเงินคืน มากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการซื้อขายจริง
Churning ในเงินคืน Forex คืออะไร?
Churning อาจเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เปิดและปิดสถานะซ้ำ ๆ ภายในระยะเวลาสั้นมาก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย จุดประสงค์หลักอาจไม่ใช่เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด แต่เพื่อสร้างเงินคืนจากรายการซื้อขายที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะหนึ่งแล้วปิดในเวลาไม่นาน จากนั้นทำรูปแบบเดิมซ้ำหลายครั้งเพียงเพื่อเพิ่มจำนวนล็อตที่ซื้อขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎของโบรกเกอร์ พฤติกรรมดังกล่าวอาจถูกพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติหรือเป็นการใช้โปรแกรมเงินคืนในทางที่ผิด
อย่างไรก็ตาม การซื้อขายระยะสั้น การ Scalping หรือการซื้อขายด้วยความถี่สูง ไม่ได้หมายความว่าเป็น Churning โดยอัตโนมัติ โบรกเกอร์จำนวนมากอนุญาตให้ใช้ Scalping และกลยุทธ์การซื้อขายแบบ Active Trading ได้ ปัญหาหลักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเงินคืนหรือค่าคอมมิชชัน โดยไม่มีเจตนาในการซื้อขายจริง
ทำไมโบรกเกอร์จึงจำกัด Churning?
โบรกเกอร์อาจจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับ Introducing Broker (IB) ตามกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข จากนั้นส่วนหนึ่งของค่าคอมมิชชันดังกล่าวอาจถูกคืนให้กับเทรดเดอร์ในรูปแบบเงินคืน
หากมีการสร้างรายการซื้อขายขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายแบบเทียม โบรกเกอร์อาจพิจารณาว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้ระบบค่าคอมมิชชันหรือโปรแกรมพาร์ทเนอร์ในทางที่ผิด เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้อาจไม่ได้สะท้อนถึงการเข้าร่วมตลาดตามปกติ และอาจถูกมองว่าเป็นความพยายามในการสร้างเงินคืนหรือค่าคอมมิชชัน IB อย่างไม่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการใช้ระบบในทางที่ผิด โบรกเกอร์อาจตรวจสอบรูปแบบการซื้อขาย เช่น ความถี่ของรายการซื้อขายที่สูงผิดปกติ ระยะเวลาการถือสถานะที่สั้นมาก การเปิดและปิดสถานะรูปแบบเดียวกันซ้ำ ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดูเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างค่าคอมมิชชันหรือเงินคืนเป็นหลัก
ตัวอย่างกิจกรรมที่อาจถูกมองว่าเป็น Churning
- เปิดและปิดรายการซื้อขายจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นมาก โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย
- ทำรายการซื้อขายซ้ำ ๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายที่แท้จริง และมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างเงินคืน
- เปิดสถานะตรงข้ามซ้ำ ๆ ในบัญชีเดียวกันหรือหลายบัญชี เพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายแบบเทียม
- ใช้หลายบัญชีเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายแบบเทียมสำหรับรับเงินคืนหรือค่าคอมมิชชัน
- ใช้กลยุทธ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแสวงหาประโยชน์จากระบบเงินคืนหรือระบบค่าคอมมิชชันพาร์ทเนอร์ของโบรกเกอร์
Scalping เหมือนกับ Churning หรือไม่?
ไม่จำเป็น Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ถูกต้องและมักเกี่ยวข้องกับรายการซื้อขายจำนวนมากที่มีระยะเวลาถือสถานะค่อนข้างสั้น หากกลยุทธ์ดังกล่าวอิงจากโอกาสในตลาดและได้รับอนุญาตจากโบรกเกอร์ การ Scalping ไม่ได้ถือว่าเป็น Churning โดยอัตโนมัติ
ความแตกต่างหลักมักอยู่ที่วัตถุประสงค์และรูปแบบของกิจกรรม เทรดเดอร์ Scalping มักเปิดรายการซื้อขายตามกลยุทธ์หรือสภาวะตลาด ในขณะที่ Churning มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขาย ค่าคอมมิชชัน หรือเงินคืน
เนื่องจากนโยบายของแต่ละโบรกเกอร์อาจแตกต่างกัน เทรดเดอร์ควรตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อขาย กฎของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ และเงื่อนไขการรับเงินคืนของโบรกเกอร์ก่อนใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นหรือความถี่สูง
จะเกิดอะไรขึ้นหากโบรกเกอร์ตรวจพบ Churning?
หากโบรกเกอร์ตรวจพบกิจกรรมที่ถูกพิจารณาว่าเป็น Churning การบิดเบือนตลาด การใช้เงินคืนในทางที่ผิด หรือการใช้การซื้อขายในทางที่ผิดรูปแบบอื่น โบรกเกอร์อาจตรวจสอบบัญชีและกิจกรรมการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโบรกเกอร์ ผลที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการยกเลิกเงินคืน การลดหรือยกเลิกค่าคอมมิชชัน IB การไม่นับรายการซื้อขายบางรายการในการคำนวณเงินคืน การจำกัดบัญชี หรือแม้กระทั่งการปิดบัญชีซื้อขาย
ในบางกรณี โบรกเกอร์อาจยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีกับ IB หรือจำกัดไม่ให้บัญชีดังกล่าวเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์หรือโปรแกรมเงินคืนในอนาคต
วิธีหลีกเลี่ยงปัญหา Churning
วิธีที่ง่ายที่สุดคือทำการซื้อขายตามกลยุทธ์ การวิเคราะห์ หรือโอกาสในตลาดจริง ไม่ใช่เปิดและปิดรายการซื้อขายเพียงเพื่อสร้างเงินคืน ควรมองเงินคืนเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากกิจกรรมการซื้อขาย ไม่ใช่เป็นเหตุผลหลักในการเปิดคำสั่งซื้อขาย
เทรดเดอร์ควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับเงินคืนของแต่ละโบรกเกอร์ด้วย โบรกเกอร์บางรายอาจกำหนดระยะเวลาถือสถานะขั้นต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำ ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ หรือเงื่อนไขอื่นก่อนที่รายการซื้อขายจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
หากคุณใช้กลยุทธ์ความถี่สูง เช่น Scalping, Expert Advisor (EA), Hedging หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นได้รับอนุญาตจากโบรกเกอร์ และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแสวงหาประโยชน์จากระบบเงินคืนหรือค่าคอมมิชชัน
สรุป
เงินคืน Forex สามารถช่วยลดต้นทุนการซื้อขายบางส่วน โดยคืนส่วนหนึ่งของสเปรดหรือค่าคอมมิชชันที่เทรดเดอร์จ่ายให้กับโบรกเกอร์ อย่างไรก็ตาม เงินคืนควรมาจากกิจกรรมการซื้อขายที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎของโบรกเกอร์
Churning หรือกิจกรรมการซื้อขายที่ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายและเงินคืน อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้โปรแกรมเงินคืนในทางที่ผิด หากตรวจพบ โบรกเกอร์อาจยกเลิกเงินคืนและดำเนินการกับบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น ควรใช้โปรแกรมเงินคืน Forex เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากกิจกรรมการซื้อขายตามปกติ และหลีกเลี่ยงการใช้การซื้อขายในทางที่ผิด Churning การบิดเบือนตลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบรกเกอร์
หมายเหตุ: นโยบายเกี่ยวกับ Churning และเงื่อนไขการรับเงินคืนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบรกเกอร์ที่คุณใช้งานเพื่อทำความเข้าใจกฎที่เกี่ยวข้อง